Cựu giám đốc ngân hàng nhận án nặng vì nhiều lần nhận tiền hối lộ

Ngày 1-6, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phú, cựu giám đốc một chi nhánh ngân hàng tại TP Cần Thơ, 16 năm tù về tội nhận hối lộ. Cùng vụ án, bị cáo Đỗ Đoàn Thiên Vương nhận 7 năm tù về cùng tội danh, trong khi bị cáo Huỳnh Nhứt Tâm bị tuyên 12 năm tù về tội đưa hối lộ.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023, Nguyễn Thanh Phú giữ chức giám đốc chi nhánh ngân hàng, còn Đỗ Đoàn Thiên Vương là nhân viên tín dụng tại đơn vị này. Trong quá trình xử lý hồ sơ vay vốn, hai bị cáo đã nhiều lần nhận tiền từ Huỳnh Nhứt Tâm, người hoạt động môi giới bất động sản, để hỗ trợ khách hàng tiếp cận các khoản vay tại ngân hàng.

Cơ quan tố tụng xác định sau khi các khoản vay được phê duyệt và giải ngân, Tâm đã chuyển tiền cho Phú và Vương theo thỏa thuận từ trước như khoản chi để cảm ơn và tạo điều kiện trong quá trình thực hiện hồ sơ tín dụng. Việc nhận tiền diễn ra nhiều lần trong thời gian dài.

Nhận hối lộ hàng chục lần với tổng số tiền hơn 1,5 tỉ đồng

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thanh Phú bị xác định đã nhận hối lộ tổng cộng khoảng 1,3 tỉ đồng thông qua nhiều lần giao dịch khác nhau. Trong khi đó, Đỗ Đoàn Thiên Vương nhận khoảng 240 triệu đồng. Tổng số tiền Huỳnh Nhứt Tâm sử dụng để đưa hối lộ được xác định hơn 1,54 tỉ đồng.

Trước đó, trong quá trình luận tội, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng Nguyễn Thanh Phú đã thực hiện hành vi nhận hối lộ tới 22 lần. Hành vi này bị đánh giá là diễn ra có hệ thống, kéo dài trong thời gian dài và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động đúng đắn của tổ chức tín dụng.

Hồ sơ vụ án cho thấy các khoản tiền được đưa và nhận sau khi các hồ sơ vay vốn hoàn tất giải ngân. Đây được xem là hình thức hưởng lợi bất chính từ vị trí công tác và quyền hạn được giao trong quá trình xử lý hoạt động tín dụng.

Tòa đánh giá hành vi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực ngân hàng

Tại phiên xét xử, hội đồng xét xử nhận định các bị cáo là những người làm việc trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, có hiểu biết pháp luật và được giao trách nhiệm quản lý, thẩm định hồ sơ tín dụng. Tuy nhiên, vì động cơ vụ lợi cá nhân, các bị cáo đã lợi dụng vị trí công tác để nhận tiền trái quy định.

Theo tòa án, hành vi nhận hối lộ không chỉ xâm phạm hoạt động đúng đắn của tổ chức tín dụng mà còn làm ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với hệ thống ngân hàng và công tác quản lý trong lĩnh vực tài chính. Vì vậy cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe và phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét vai trò, mức độ vi phạm cũng như các tình tiết liên quan, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Nguyễn Thanh Phú 16 năm tù, Đỗ Đoàn Thiên Vương 7 năm tù và Huỳnh Nhứt Tâm 12 năm tù theo các tội danh bị truy tố.

Cảnh báo nguy cơ sai phạm trong hoạt động tín dụng

Vụ án tiếp tục là lời cảnh báo về những rủi ro phát sinh khi cán bộ ngân hàng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái quy định vào quá trình xét duyệt và giải ngân các khoản vay.

Theo cơ quan tố tụng, việc đưa và nhận tiền ngoài quy định trong hoạt động tín dụng có thể làm mất tính minh bạch, tạo ra nguy cơ phát sinh các khoản vay không bảo đảm điều kiện, từ đó ảnh hưởng đến an toàn hoạt động ngân hàng và quyền lợi của khách hàng.

Các cơ quan chức năng cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng nhằm phát hiện sớm các hành vi lợi dụng chức vụ để trục lợi, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm tính minh bạch và lành mạnh của hệ thống tài chính.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

Hotline Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

Website: https://luatsulh.com/

Hồ Chí Minh: 12A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định (Phường Đa Kao, Quận 1 cũ)

Hà Nội: 51 Nguyễn Khắc Hiếu, Phường Ba Đình (Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình cũ)

Nha Trang: 144 Hoàng Hoa Thám, Phường Nha Trang (Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang cũ)

Theo dõi Công ty Luật LH Legal tại:

Website: https://luatsulh.com/

Facebook: Luật sư LH Legal

Youtube: Luật sư LH Legal

Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LH Legal)

Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LH Legal

Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự

Kênh Zalo OA

Hồ sơ năng lực LH Legal