TAND TP Đồng Nai vừa tuyên án sơ thẩm đối với 55 bị cáo trong giai đoạn 2 của đại án buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ. Đây là vụ án buôn lậu đặc biệt lớn từng gây chấn động dư luận, liên quan nhiều doanh nghiệp và đầu mối kinh doanh xăng dầu.
Các bị cáo bị tuyên phạt từ 1 năm tù đến 4 năm 8 tháng tù cùng về tội Buôn lậu. Một số trường hợp được trả tự do ngay tại tòa do mức án bằng thời gian tạm giam trước đó.
Nhiều chủ doanh nghiệp xăng dầu lĩnh án tù
Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Chu Tường Vy, quản lý Công ty Phú Thịnh sở hữu 4 cây xăng tại TP.HCM, bị tuyên phạt 4 năm 8 tháng tù. Cơ quan tố tụng xác định Vy đã mua hơn 4,3 triệu lít xăng nhập lậu với tổng số tiền hơn 60 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 7 tỷ đồng.
Bị cáo Hồ Phước Hậu, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty Hương Hà Phương, bị tuyên phạt 3 năm tù. Hậu bị xác định mua khoảng 1,8 triệu lít xăng lậu trị giá hơn 25,6 tỷ đồng và thu lợi gần 3 tỷ đồng.
Bị cáo Nguyễn Văn Công, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Phú Sang, bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù. Công đã mua 543.000 lít xăng lậu, tổng trị giá khoảng 7,5 tỷ đồng và thu lợi hơn 1 tỷ đồng.
Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Quốc Đạt, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tuyết Vân, cũng bị xác định mua 483.000 lít xăng lậu và thu lợi bất chính hơn 706 triệu đồng.
Đường dây buôn lậu do nhiều “ông trùm” cầm đầu
Theo hồ sơ vụ án, đường dây buôn lậu xăng dầu này do các đối tượng Đào Ngọc Viễn, Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ tổ chức, điều hành. Nhóm này bị Công an Đồng Nai triệt phá vào năm 2021.
Các đối tượng sử dụng tàu biển trọng tải lớn như Pacific Ocean và Western Sea để vận chuyển xăng từ Singapore về Việt Nam. Từ tháng 3-2020 đến tháng 2-2021, nhóm này thực hiện 48 chuyến hàng, đưa về hơn 198 triệu lít xăng nhập lậu với tổng trị giá hơn 2.596 tỷ đồng.
Trong số này, hơn 197 triệu lít đã được tiêu thụ ra thị trường nội địa, mang lại khoản lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng. Riêng Phan Thanh Hữu được xác định hưởng lợi hơn 156 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, nhiều doanh nhân đầu thú
Sau khi xét xử giai đoạn 1, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng chuyên án để làm rõ vai trò của những người tiêu thụ xăng lậu trong nước. Nhiều chủ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại TP.HCM đã đến cơ quan công an đầu thú, thừa nhận hành vi vi phạm và hợp tác điều tra.
Các bị cáo trong giai đoạn 2 bị áp dụng tình tiết tăng nặng là phạm tội từ hai lần trở lên. Tuy nhiên, tòa cũng xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục hậu quả, đầu thú và có nhân thân tốt.
Giai đoạn 1 đã xét xử 74 bị cáo
Trước đó, ở giai đoạn 1 của vụ án, 74 bị cáo đã bị đưa ra xét xử. Trong đó:
-
Đào Ngọc Viễn bị tuyên 15 năm tù về tội Buôn lậu
-
Phan Thanh Hữu bị tuyên 13 năm 6 tháng tù về tội Buôn lậu
-
Ngô Văn Thụy, nguyên đội trưởng thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, bị tuyên 15 năm tù về tội Nhận hối lộ
Vụ án được đánh giá là một trong những chuyên án buôn lậu xăng dầu lớn nhất từng bị triệt phá tại Việt Nam, với quy mô đặc biệt lớn và mạng lưới tiêu thụ trải dài nhiều địa phương.
Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:
Hotline Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01
Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html
Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830
Website: https://luatsulh.com/
Hồ Chí Minh: 12A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định (Phường Đa Kao, Quận 1 cũ)
Hà Nội: 51 Nguyễn Khắc Hiếu, Phường Ba Đình (Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình cũ)
Nha Trang: 144 Hoàng Hoa Thám, Phường Nha Trang (Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang cũ)
Theo dõi Công ty Luật LH Legal tại:
Website: https://luatsulh.com/
Facebook: Luật sư LH Legal
Youtube: Luật sư LH Legal
Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LH Legal)
Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LH Legal
Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự
 |
 |
